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湖北双环科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:20 发布日期:2021/9/3 17:51:01

证券代码:000707        证券简称:*st双环        公告编号:2021-040

湖北双环科技股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不存在提案被否决。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会,本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采用现场会议和网投投票结合的方式进行,现场会议于202157日(星期五)1445开始、由董事长汪万新先生主持,互联网投票时间为2021579:1515:00,交易系统投票时间为2021579:15-9:259:30 -11:3013:00 -15:00。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份120,946,190股,占公司有表决权股份总数的比例为26.0579%

其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计1人、代表股份数量116,563,210股、占公司有表决权股份总数的比例为25.1136%;通过网络投票出席会议的股东人数4人、代表股份数量4,382,980股、占公司有表决权股份总数的比例为0.9443%。通过现场和网络投票参加表决的中小股东共计4,382,980股,占公司有表决权股份总数的0.9443%

3.公司部分董事和律师出席或列席了股东大会。

二、提案审议表决情况

1.本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。

2.逐一说明每项提案的表决结果

提案1:《湖北双环科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意120,826,190股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%;反对120,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意4,262,980股,占出席会议中小股东所持股份的97.2621%;反对120,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.7379%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案2:《湖北双环科技股份有限公司2020年度报告及年报摘要》

表决结果:同意120,826,190股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%;反对120,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意4,262,980股,占出席会议中小股东所持股份的97.2621%;反对120,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.7379%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案3:《湖北双环科技股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意120,826,190股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%;反对120,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意4,262,980股,占出席会议中小股东所持股份的97.2621%;反对120,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.7379%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案4:《湖北双环科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4,262,980股,占出席会议所有股东所持股份的97.2621%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的2.7379%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意4,262,980股,占出席会议中小股东所持股份的97.2621%;反对120,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.7379%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案5:《湖北双环科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意120,826,190股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%;反对120,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意4,262,980股,占出席会议中小股东所持股份的97.2621%;反对120,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.7379%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案6:《湖北双环科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意120,826,190股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%;反对120,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意4,262,980股,占出席会议中小股东所持股份的97.2621%;反对120,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.7379%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案7:《湖北双环科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意120,826,190股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%;反对120,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意4,262,980股,占出席会议中小股东所持股份的97.2621%;反对120,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.7379%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案8:《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决结果:同意4,262,980股,占出席会议所有股东所持股份的97.2621%;反对120,000股,占出席会议所有股东所持股份的2.7379%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意4,262,980股,占出席会议中小股东所持股份的97.2621%;反对120,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.7379%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案9:《湖北双环科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意120,826,190股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%;反对120,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意4,262,980股,占出席会议中小股东所持股份的97.2621%;反对120,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.7379%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是上海市锦天城(武汉)律师事务所,出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书。

 

湖北双环科技股份有限公司

   

                                 202158

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