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湖北双环科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:22 发布日期:2021/9/3 17:45:31

证券代码:000707        证券简称:*st双环        公告编号:2021-021

     湖北双环科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不存在提案被否决。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会,本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采用现场会议和网投投票结合的方式进行,现场会议于2021322日下午14:45开始、由董事长汪万新先生主持,互联网投票时间为322日上午9:15—下午15:00,交易系统投票时间为322日上午9:15—9:259:30—11:30 和下午13:00—15:00。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.出席现场会议的股东及股东授权代表0人,持有的有表决权股份总数为0股。通过网络投票的股东4人,代表股份116,836,610股,占上市公司总股份的25.1724%。

通过网络投票的中小股东3人,代表股份273,400股,占公司股份总数0.0589%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会。

二、提案审议表决情况

1.本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。

2.逐一说明每项提案的表决结果

提案1:双环科技关于变更公司董事的议案

表决情况:同意116,703,310股,占出席会议所有股东所持股份的99.8859%;反对133,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1141%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。提案获得通过。

中小股东总表决情况:同意140,100股,占出席会议中小股东所持股份的51.2436%;反对133,300股,占出席会议中小股东所持股份的48.7564%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是上海市锦天城(武汉)律师事务所,出席现场会议的律师为彭磊、答邦彪律师。律师出具的结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书。

 

湖北双环科技股份有限公司董事会

                              2021322

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