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湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:18 发布日期:2021/9/3 17:43:47

证券代码:000707      证券简称:*st双环    公告编号:2021-020

湖北双环科技股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2021315日举行,会议采用通讯表决的方式进行

2、本次董事会会议应出席的董事人数为8人,实际出席会议的董事人数8人。

3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议了以下议案

1审议并通过了“关于和关联方签订《资产转让之意向协议》的议案”,议案主要内容见本公司同日在巨潮资讯网发布的临时公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,此议案涉及关联交易,关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

该意向协议不需要提交公司股东大会审议

2、审议并通过了设立子公司的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,此议案不需要提交股东大会审议。

公司拟出资不超过300万元设立全资子公司,以开展改建合成氨生产装置(简称“该项目”)的前期工作,包括方案设计等。因公司无资金独自建设该项目,本次董事会同意设立全资子公司、同意其仅开展该项目必要的前期工作。待该项目其他投资方基本确定、项目初步具备实施条件时,公司再行决策并履行必要的董事会和股东大会程序。

三、备查文件

    湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

                                  

                                 2021316

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