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发布者:admin 浏览次数:497 发布日期:2019/4/2 15:39:19

证券代码:000707      证券简称:*st双环     公告编号:2019-009

湖北双环科技股份有限公司

九届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019325日举行,会议采用现场会议形式进行,会议地点为武汉市武昌区中北路31知音广场16楼会议室

2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

3本次董事会会议由董事长汪万新先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1审议并通过了湖北双环科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》,报告内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网上的2018年度报告第四节经营情况讨论与分析。该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司报告期内盈利,但母公司可供普通股股东分配利润为负数公司董事会决定2018年度不分红,不送红股也不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见,独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见,独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

此议案涉及关联交易,关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见,事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》公告编号2019-011

6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见,独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见,独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的的公告》,公告编号2019-012

8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的公告》,公告编号2019-013

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

此议案涉及关联交易,关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。独立董事发表了同意的独立意见,独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司董事会关于凯时k66网址2018年度证券投资情况的专项说明的议案》,独立董事发表了同意的独立意见

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

        

2019327

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