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湖北双环科技股份有限公司 八届十七次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1217 发布日期:2017/4/26 17:07:33
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2016-026
湖北双环科技股份有限公司 八届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届十七次董事会通知于2016年6月20日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2016年6月24日举行,本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向浙商银行申请授信额度的议案》,方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于向浙商银行申请授信额度的公告》(公告编号:2016-027)。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》,方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2016-028)。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为双环科技银行贷款提供担保的议案》,方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司为双环科技银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2016-029)
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》,同意召开公司临时股东大会,对上述议案进行审议。股东大会的相关情况见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-030)。

特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十五日
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