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湖北双环科技股份有限公司 八届十二次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1624 发布日期:2016/4/13 11:00:40
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2016-001
湖北双环科技股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司八届十二次董事会通知于2015年12月24日以传真,电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2016年1月4日以通讯表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于为本公司全资子公司银行贷款提供担保的议案》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》,。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开双环科技2016年第一次临时股东大会的议案》,同意召开公司临时股东大会,对上述担保议案进行审议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月五日
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