双环科技



 最新公告 您现在的位置是:凯时k66网址首页 > 新闻资讯 >



 

湖北双环科技股份有限公司七届十四次监事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1706 发布日期:2016/1/8 10:52:14
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2015-018
湖北双环科技股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司七届十四次监事会通知于2015年3月20日以电话、传真,电子邮件等方式发出。
2、本次监事会会议于2015年4月1日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场表决方式进行。
3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人,实际出席现场会议的监事人数3人。
4、本次监事会会议由公司监事会主席陈娟女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2014年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见》;
2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2014年度监事会工作报告》;
3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》; 监事会认为:公司2014年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出2014年度的公司治理和财务经营状况;其内容与格式、编制与审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求;在编制直至公告前的整个过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。
4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年度利润分配预案》;
5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于凯时k66网址2015年度日常关联交易预计的议案》;
7、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于凯时k66网址内部控制自我评价的报告》;监事会认为:该报告真实的反映了公司内部控制的现状,同意披露。
8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于凯时k66网址监事会换届的议案》由于本届监事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司监事会审议决定,公司八届监事会由3名监事组成,其中一名职工监事由公司职工代表大会选举产生,其余监事由股东大会选举产生。监事会提名陈娟女士、吴云女士为公司第八届监事会监事候选人,提交股东大会审议批准。以上人员的简历附后。
三、备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
监 事 会
二0一五年四月三日
附:候选人简历
陈娟女士,女,1975年3月出生,中共党员,大学本科文化程度,工程师。曾任湖北宜化股份公司企管部副部长,重庆宜化有限责任公司任企管部部长,湖北双环科技股份有限公司企管部长,双环科技监事、监事会主席等职务。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系;截止决议公告日,持有上市公司股份数量为零,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
吴云女士,女,1969年 11月出生,专科学历。曾任湖北双环科技股份有限公司氯碱分厂财务核算主管。 近五年任双环科技财务部资金主管,双环科技监事等职务。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系;截止决议公告日,持有上市公司股份1500股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

上一篇:
下一篇:
 

返回凯时k66网址首页 | 凯时k66网址的版权声明 | 凯时k66网址的产品展示 | 客户留言 | 联系凯时k66网址


湖北双环科技股份有限公司 凯时k66网址的版权所有

电话:0712-3580899 传真:0712-3614099 地址:湖北省应城市东马坊团结大道26号 邮编:432407 邮箱:

网址:www.hbshkj.cn  建议使用分辨率:1024*768  凯时k66网址的技术支持: