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湖北双环科技股份有限公司七届三十五次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1574 发布日期:2016/1/8 10:38:28
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-004
湖北双环科技股份有限公司
七届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司七届三十五次董事会通知于2015年1月16日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2015年1月26日举行,本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技
关于为本公司全资子公司担保的议案》。该事项的详细内容见公司同日披露的相关公告,公告编号2015-005。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于推荐
李守明先生为双环科技独立董事候选人的议案》。同意推荐李守明先生为公司独立董事候选人。
3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,同意召开湖北双环科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,审议上述议案。详细内容见公司同日披露的相关公告,公告编号2015-009。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十八日
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