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湖北双环科技股份有限公司 七届三十四次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1681 发布日期:2016/1/8 10:36:46
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2015-002
湖北双环科技股份有限公司
七届三十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司七届三十四次董事会通知于2015年1月3日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2015年1月15日举行,本次会议以通讯表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、1票回避表决通过了《双环科技关于合资设立新疆嘉泰化工有限公司的议案》;详细内容见同日公司在巨潮网上披露的公司相关公告,公告编号2015-001。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十七日
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