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湖北双环科技股份有限公司七届二十三次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:3755 发布日期:2014/12/16 14:53:46
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-016
湖北双环科技股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司七届二十三次董事会通知于2014年4月16日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2014年4月28日举行,本次会议以现场表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司二〇一四年一季度报告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于同意子公司解除土地使用权转让合同议案》;该事项的详细情况见本公司同时披露的公告,公告名称:湖北双环科技股份有限公司关于子公司土地使用权转让合同进展情况的公告,公告编号:2014-017。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十九日
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