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湖北双环科技股份有限公司七届二十二次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2996 发布日期:2014/12/16 14:50:31
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-013
湖北双环科技股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届二十二次董事会通知于2014年4月10日以传真,电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2014年4月24日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4.本次董事会会议由公司董事长张道红先生主持,公司监事会成员和高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2013年董事会工作报告》
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2013年年报及年报摘要》
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2013年度利润分配方案》。由于公司本年度亏损且数额较大,预计2014年市场环境难以乐观,资金偏紧,决定公司2013年度不分红,不送红股也不进行公积金转增股本。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构的议案》,同意公司2014年度续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。
5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2014年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事王在孝因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。
该议案的内容详见公司同日披露的双环科技2014年度日常关联交易公告。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技
2013年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司同日披露的2013年度内部控制自我评价报告。
7、《双环科技关于增加独立董事年度津贴的议案》同意将独立董事的津贴由4万元/年增加至6万元/年。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意召开公司2013年年度股东大会的议案》,同意召开公司2013年年度股东大会,对以上第一至七项议案及监事会相关报告进行审议,公司2013年年度股东大会时间另行通知。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十六日
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