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湖北双环科技股份有限公司七届二十次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2587 发布日期:2014/2/26 14:17:26
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-001
湖北双环科技股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届二十次董事会通知于2014年1月13日以传真,电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2014年1月24日以通讯表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案的情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于拟发行短期融资券的议案》(议案涉及的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2014-003)。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,同意召开双环科技2014年第一次临时股东大会,对《双环科技关于拟发行短期融资券的议案》进行审议(通知的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2014-002)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的七届二十次董事会决议。
特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十五日
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