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湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2023 发布日期:2014/2/26 14:13:20
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2013-040
湖北双环科技股份有限公司
关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知



一、召开会议的基本情况
(一)本次股东大会是2013年第三次临时股东大会。
(二)本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于2013年12月4日召开公司七届十九次董事会,会议审议通过了:
1、关于提名张建华先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
2、双环科技关于同意本公司的全资子公司与其子公司相互提供担保的议案,
3、双环科技关于为本公司全资子公司担保的议案,
4、《关于对公司全资子公司进行增资的议案》。
公司董事会同意召开本次临时股东大会,对上述1-3项议案进行审议。
(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。
(四)本次股东大会定于定于2013年12月20日上午10点整召开。
(五)会议的召开方式:本次会议采用现场会议,现场投票方式。
(六)出席对象:
1、本次股东大会的股权登记日为2013年12月12日。凡是2013年12月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(七)会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、《关于提名张建华先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案》。
2、《双环科技关于同意本公司的全资子公司与其子公司相互提供担保的议案》。
3、《双环科技关于为本公司全资子公司担保的议案》。
涉及以上三个议案详细内容公告已于同日在中国证券报、证券时报和上海证券报及巨潮网上披露,敬请关注。
三、股东大会现场会议登记方法
(一)登记方式:现场、信函或传真方式。
(二)登记时间:2013年12月13日(股权登记日的次日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日,上午8点30分至12点整,下午14点至17点30分。
(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
(四)登记和表决时需提交文件的要求:
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其他事项
(一)会议凯时k66体育的联系方式:
地 址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码:432407
电 话:0712-3591099 传 真:0712-3591099
电子信箱:[email protected]
联 系 人:张健
(二)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理
六、备查文件
(一)提议召开本次股东大会的公司七届十九次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月五日




附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会。
代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人证券帐号:
委托人持股数:
委托书签发日期:
委托有效期:
表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):
1、具有全权表决权;
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 (部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)
委托人签名(法人股东加盖单位印章):
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