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湖北双环科技股份有限公司七届十九次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2083 发布日期:2014/2/26 14:10:55
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2013-037
湖北双环科技股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届十九次董事会通知于2013年11月22日以传真,电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2013年12月4日以通讯表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案的情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名张建华先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案》(议案涉及的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-038)。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于同意本公司的全资子公司与其子公司相互提供担保的议案》(议案涉及的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-039),
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于为本公司全资子公司担保的议案》。(议案涉及的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-042),
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司全资子公司进行增资的议案》。(议案涉及的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-043),
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》,同意召开双环科技2013年第三次临时股东大会,对《关于提名张建华先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案》、《双环科技关于同意本公司的全资子公司与其子公司相互提供担保的议案》和《双环科技关于为本公司全资子公司担保的议案》进行审议(通知的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-040)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的七届十九次董事会决议。
2、独立董事担保事宜的事前审核及独立意见。
特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月五日
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