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湖北双环科技股份有限公司七届十八次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1720 发布日期:2014/2/26 14:06:32
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2013-031
湖北双环科技股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届十八次董事会通知于2013年10月28日以传真,电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2013年11月8日以通讯表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案的情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权的议案》(议案的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-032),由于本议案涉及关联交易,关联董事王在孝回避表决。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》(议案的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-033),
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,同意召开双环科技2013年第二次临时股东大会,对《关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权的议案》和《双环科技关于融资租赁的议案》进行审议(通知的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-034)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的七届十八次董事会决议;
2、经公司独立董事签名的独立董事意见
特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二零一三年十一月九日

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