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湖北双环科技股份有限公司七届十七次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1680 发布日期:2014/2/26 14:04:40
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2013-029
湖北双环科技股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届十七次董事会通知于2013年10月25日以传真,电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2013年11月5日以通讯表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关联交易的议案》(关联交易的详细内容见同日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-030),由于本议案涉及关联交易,关联董事王在孝回避表决。
公司独立董事对此发表独立意见认为:本次交易符合相关法律、法规的要求,符合公司全体股东的利益,是公司生产经营的需要。本次交易价格经双方协商后确定,交易价格公平合理,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次交易严格履行了相关的审批程序,合法合规。我们同意重庆宜化化工有限公司以8000万元价格向关联方贵州新宜矿业(集团)有限公司出售习水县富星煤矿100%的股权。
董事会意见:根据黔府办发(2012)61号文《省人民政府办公厅关于转发省能源局等部门贵州省煤矿企业兼并重组工作方案(试行)的通知》精神,富星煤矿不具备煤矿企业整合资格,由此造成了富星煤矿生存危机。本次向具有煤矿企业整合资格的新宜矿业出售富星煤矿,可以解决这一危机,避免由此造成的损失,对本公司是有利的。此次收购对公司2013年度生产经营业绩无重大影响。
本次交易构成关联交易,根据相关规定,此项议案由公司董事会表决通过即可生效,无须提交得股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的七届十七次董事会决议;
2、经公司独立董事签名的独立董事意见
特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二零一三年十一月六日

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