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湖北双环科技股份有限公司七届十三次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2225 发布日期:2013/5/21 17:20:34
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2013-014
湖北双环科技股份有限公司
七届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届五次董事会通知于2013年4月13日以传真,电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2013年4月23日以通讯表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司2013年第一季度报告》。
2、会议以9票同意0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司内幕信息知情人买卖公司股票事前报备制度》。
特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十三日
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