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湖北双环科技股份有限公司七届四次监事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1880 发布日期:2013/5/21 17:16:43
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2013-008
湖北双环科技股份有限公司
七届四次监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司七届四次监事会通知于2013年3月10日以电话、传真,电子邮件等方式发出。
2、本次监事会会议于2013年3月21日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场表决方式进行。
3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人,实际出席现场会议的监事人数3人。
4、本次监事会会议由公司监事王宇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2012年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见》;
2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2012年度监事会工作报告》;
3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》; 监事会认为:公司2012年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出2012年度的公司治理和财务经营状况;其内容与格式、编制与审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求;在编制直至公告前的整个过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。
4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;
5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于凯时k66网址内部控制自我评价的报告》;
7、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于凯时k66网址2013年度日常关联交易预计的议案》;
8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于凯时k66网址与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。
上述第2-8项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
监 事 会
二0一三年三月二十三日
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