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湖北双环科技股份有限公司七届十二次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1925 发布日期:2013/5/21 17:15:55
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2012-007
湖北双环科技股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届十二次董事会通知于2013年3月10日以传真,电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2013年3月21日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4.本次董事会会议由公司董事长张道红先生主持,公司监事会成员和高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2012年董事会报告》
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2012年年报及年报摘要》
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2012年度利润分配方案》。母公司口径,公司年初未分配利润是667,016,691.78元,加上本期净利润3,152,181.28 ,减去本期提取的法定盈余公积315,218.13元,减去上期分配的利润46,414,576.50元,加上本期吸收合并双环碱业增加未分配利润36,337,134.94元,期末可供分配利润为659,776,213.37元,本期分配利润4641,457.65元,本次分配后可供分配利润为655,134,755.72。
本次分红以公司2012年末总股本464,145,765股为基数,为每10股派发现金红利0.1元(含税),合计分红4,641,457.65元,不送红股也不进行公积金转增股本。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构的议案》,同意公司2013年度续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。
5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2013年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事王在孝因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。
该议案的内容详见公司同日披露的双环科技2013年度日常关联交易公告。
6、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过了《关于凯时k66网址与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。为加强合作,充分发挥集团资金规模优势,进一步提高公司资金的管理水平,提高资金使用效益,公司与湖北宜化集团财务有限责任公司在平等自愿、互惠互利的原则下签订《金融服务协议》。
协议的具体内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于湖北宜化集团财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的公告》。
此议案为关联交易,关联董事王在孝因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技为全资子公司担保的议案》。
该议案的具体内容详见公司同日披露的双环科技为全资子公司担保的公告。独立董事对此发表了事前审核及独立意见
8、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。此报告涉及关联交易,关联董事王在孝回避表决。
该报告的具体内容详见公司同日披露的湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告。
9、会议以8票同意,0票反对,1票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》。此预案涉及关联交易,关联董事王在孝回避表决。
该预案的具体内容详见公司同日披露的湖北双环科技股份有限公司关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处理预案。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技
2012年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司同日披露的2012年度内部控制自我评价报告。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意核销24.03万元应收款的议案》。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意召开公司2012年年度股东大会的议案》,同意召开公司2012年年度股东大会,对以上第一至七项议案进行审议,同意公司2012年年度股东大会时间由公司董事会另行通知。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十三日
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