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湖北双环科技股份有限公司七届十一次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1848 发布日期:2013/5/21 17:10:31
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2013-001
湖北双环科技股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届十一次董事会通知于2013年1月1日以传真,电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2013年1月14日以通讯表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技担保议案》。议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《湖北双环科技股份有限公司对外担保公告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》,详细内容见本公司与本公告同时披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月十五日
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