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湖北双环科技股份有限公司七届七次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2272 发布日期:2012/11/29 10:22:17
证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2012-041
湖北双环科技股份有限公司
七届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届七次董事会通知于2012年11月12日以传真,电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2012年11月27日以通讯表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公
司全资子公司进行增资的议案》。详细内容见同日披露的湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司山西裕丰沁裕煤业有限公司整合进展情况的公告。
2、会议以9票同意0票反对、0票弃权审议通过了《关于将山西裕丰沁裕煤业有限公司股权投入山西兰花沁裕煤矿有限公司的议案》,详细内容见同日披露的湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司山西裕丰沁裕煤业有限公司整合进展情况的公告。
3、会议以9票同意0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃优先购买权的议案》,详细内容见同日披露的湖北双环科技股份有限公司关于凯时k66网址放弃参股公司优先受让权的公告。本次放弃优先购买权的行为不涉及关联交易。
4、会议以9票同意0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》,聘任李俊先生为公司副总经理,聘任武芙蓉女士为公司财务总监。以上人员简历附后。
5、会议以9票同意0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》,同意召开公司2012年第四次临时股东大会,审议《关于放弃优先购买权的议案》。议案的详细内容见同日披露的湖北双环科技股份有限公司关于凯时k66网址放弃参股公司优先受让权的公告
本次董事会主要议题是对山西裕丰沁裕煤业有限公司进行整合,上述第1、2、3项议案均涉及该公司的整合,由于整合情况较为复杂,现将总体进行如下说明:
双环科技于2007年7月收购了山西裕丰沁裕煤业有限公司(以下简称“山西沁裕”)51%的股权,并于2011年9月收购了山西沁裕剩下的49%的股权,山西沁裕成为双环科技的全资子公司。山西沁裕由于其规模的原因,属于整合范围,致使山西沁裕的生产经营基本处于停滞状态,连年亏损。为了解决整合问题,公司采取了以下三个步骤
第一、根据山西省煤矿企业兼并重组领导组的相关批复,山西兰花集团授权山西兰花集团莒山煤矿有限公司(以下简称“莒山煤矿”)对山西沁裕等煤矿进行整合。双环科技与莒山煤矿共同现金投资设立山西兰花沁裕煤矿有限公司(以下简称“兰花沁裕”)。兰花沁裕注册资本为1亿元。其中:莒山煤矿出资5,320万元,在兰花沁裕中持股53.2%。双环科技出资4,680万元,在兰花沁裕中持股46.8%。
第二、双环科技对全资子公司山西沁裕增加注册资本金10,445万元。
第三、根据双方协商,莒山煤矿和双环科技分别将其持有的资产或股权注入兰花沁裕。莒山煤矿将其所属的沁水县西城能源有限公司的股权作价30,665万元,山西沁水雨沟煤业有限公司的资产作价6,200万元,投入到兰花沁裕。双环科技将持有的山西沁裕股权作价32,406.78万元,作为出资投入到兰花沁裕。本次出资后,山西兰花集团莒山煤矿有限公司的持股比例不变,仍为53.2%,双环科技的持股比例也不发生变化,仍为46.8%
本次投资主要是为了完成公司子公司山西裕丰沁裕煤业有限公司所在地山西省进行的的煤矿资源整合,确保公司所收购的煤矿尽快投入生产,尽早发挥效益。
整合完成后双环科技持有兰花沁裕46.8%的股权。新组建的兰花沁裕矿井位于沁水县城西南约19km处杏则村北侧,保有资源储量4,600万吨,井田面积为11.1214平方公里,2号煤、15号煤可采储量2,810.24万吨,设计生产能力90万吨/年。公司投产后,将会取得较好的经济效益,成为公司新的利润增长点。
另外山西兰花莒山煤矿有限公司欲将其持有的兰花沁裕53.2%的股权,以516,546,477.76元的价格转让给其关联方山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“兰花科创”)。 由于兰花科创的母公司是本次煤矿整合的主导方,兰花科创是大型煤炭企业,具有管理和经营煤矿的经验及相关的社会资源,能够保证公司生产经营的顺利进行,同时考虑收购兰花沁裕53.2%的股权所需资金量较大,本公司目前资金并不宽裕,我公司决定放弃优先购买权。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月二十八日

附:简历
李俊,男,1971年1月19日出生,大学本科学历,中国共产党党员。曾任湖北宜化化工股份有限公司技术员、车间主任,青海宜化总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
武芙蓉,女,1982年11月出生,硕士学历,中国共产党党员。曾任湖北宜化集团有限责任公司财务部副部长,湖北双环科技股份有限公司财务部部长。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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