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湖北双环科技股份有限公司七届六次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2184 发布日期:2012/11/15 9:57:02
湖北双环科技股份有限公司七届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届六次董事会通知于2012年10月20日以传真,电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2012年11月1日以通讯表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司的议案》。详细内容见同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司的公告》。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十一月三日
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