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湖北双环科技股份有限公司七届二次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1996 发布日期:2012/11/15 9:47:44
湖北双环科技股份有限公司七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届二次董事会通知于2012年7月20日以传真,电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2012年8月1日以通讯表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技公司章程修正案》,对公司章程第十三条:公司经营范围和第一百五十五条:公司利润分配政策进行了修订,双环科技公司章程修正案已全文披露在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网上,敬请关注。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于成立双环科技七届董事会专门委员会的议案》,公司七届董事会专门委员会名单如下:
(1)、董事会战略委员会主任张道红,成员万年春、王小宁。
(2)、董事会提名委员会主任王远璋,成员李守明、张健
(3)、董事会审计委员会主任王小宁,成员王远璋、张拥军
(4)、董事会薪酬与考核委员会主任李守明,成员王小宁、张拥军
3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开双环科技2012年第三次临时股东大会的议案》,同意召开湖北双环科技股份有限公司2012年第三次股东大会,审议上述第一项议案。本次股东大会审议的议案内容已经于2012年8月2日披露在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网上,湖北双环科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会通知也于本日在上述媒体披露,敬请关注。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月三日
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