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湖北双环科技股份有限公司七届一次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2163 发布日期:2012/7/27 16:44:09

证券代码:000707   证券简称:双环科技    公告编号:2012-026

湖北双环科技股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司七届一次董事会通知于201278日以传真,电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2012720日以现场表决方式进行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。本次会议由公司董事会推举董事张道红先生主持。

     4、 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以九票同通过了《关于提名张道红先生为湖北双环科技股份有限公司董事长的议案》,公司董事会选举张道红先生为湖北双环科技股份有限公司董事长、公司法定代表人。

2会议以九票同通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》聘任张道红先生为公司总经理,聘任何原先生、万年春先生、易建平先生为公司副总经理,聘任张拥军先生为公司董事会秘书。以上人员简历附后。

特此公告。

 湖北双环科技股份有限公司

       

一二年七月二十一日

:新聘公司高管简历

张道红先生,男,197411月出生,大学本科学历,中国共产党党员。曾任宜化股份尿素事业部副部长,湖南宜化副总经理,双环科技副总经理兼生产部部长、常务副总、总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事及高管的情形。

何原先生,男,19735月出生, 大学本科学历,学士学位,中国共产党党员。曾任双环科技企管部部长、公司监事、监事会主席。20118月起任公司副总经理。与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事及高管的情形。

万年春先生,男,1964年生,大学本科学历,中国共产党党员。曾任湖北双环科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任湖北双环科技股份有限公司董事、副总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事及高管的情形。

易建平,男,196912 出生,大学本科学历,中国共产党党员。最近五年任宜化集团化肥部部长、总经理助理、副总经理等职务。200910月起任双环科技副总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

张拥军,男,197110月出生,大学专科学历,中国共产党党员。任宜化集团资本运营部副部长、宜化集团办公室副主任等职务,20096月起任双环科技董事,董事会秘书与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事及高管的情形。

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