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湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2167 发布日期:2012/7/6 11:15:13

证券代码:000707    证券简称:双环科技    公告编号:2012-023

湖北双环科技股份有限公司

关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况

(一)、本次股东大会是2012年第二次临时股东大会。

   (二)、本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于201272日召开公司六届二十七次董事会,会议审议通过了《关于凯时k66网址董事会换届的议案》,同意召开本次临时股东大会,对相关议案

进行审议。

(三)、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)、本次股东大会现场会议定于定于2012716日上午10点整召开。

(五)、会议的召开方式:本次会议采用现场会议,现场投票方式。

(六)、出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为201279日。凡是201279日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)、会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、《关于提名张道红先生为公司第七届董事会董事的议案》

2、《关于提名王在孝先生为公司第七届董事会董事的议案》

3、《关于提名何原先生为公司第七届董事会董事的议案》

4、《关于提名万年春先生为公司第七届董事会董事的议案》

5、《关于提名张拥军先生为公司第七届董事会董事的议案》

6、《关于提名张健先生为公司第七届董事会董事的议案》

7、《关于提名王远璋先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

8、《关于提名王小宁女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

9、《关于提名李守民先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

10、《关于提名王宇先生为公司第七届监事会监事的议案》

11、《关于提名张云兵先生为公司第七届监事会监事的议案》

以上人员的简历及独立董事的相关资料已于同日在中国证券报、证券时报和上海证券报及巨潮网上披露,敬请关注。

三、股东大会现场会议登记方法

(一)、登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)、登记时间:2012710日(股权登记日的次日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日,上午830分至12点整,下午14点至1730分。

(三)、登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四)、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其他事项

(一)、会议凯时k66体育的联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3591099 传 真:0712-3591099

电子信箱:[email protected]

联 系 人:张健

(二)、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

(一)、提议召开本次股东大会的公司六届二十七次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司

           

一二年七月四

:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托     先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 (部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

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