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湖北双环科技股份有限公司六届二十七次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2249 发布日期:2012/7/6 11:13:19

证券代码:000707        证券简称:双环科技        公告编号:2012-021

湖北双环科技股份有限公司

六届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司六届二十七次董事会通知于2012622日以传真,电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于201273日以现场表决方式进行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为8人,实际出席会议的董事人数8人。本次会议由公司董事长张忠华先生主持。

     4、 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于

公司董事会换届的议案》。   

 董事会经审议决定,公司七届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张道红先生、王在孝先生、何原先生、万年春先生、张拥军先生、张健先生为公司第七届董事会董事候选人;王远璋先生、王小宁女士、李守民先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上人员的简历附后。独立董事任职须披露的相关文件已于同日在中国证券报、证券时报和上海证券报及巨潮网上披露,敬请关注。

公司原董事、董事长张忠华先生因工作原因不再续任公司董事、董事长;公司原独立董事王永海先生因在本公司担任独立董事满六年,根据相关法律法规的规定不再续任公司独立董事,公司董事会对张忠华先生,王永海先生在任期间勤勉工作深表感谢!

根据有关规定,为确保董事会的正常运作,第六届董事会在新一届董事会产生前,将继续履行相关职责,直至新一届董事会产生。

公司独立董事一致认为:公司第七届董事会董事候选人的提名程序及任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

以上议案须提交公司股东大会审议通过,独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。决定召开公司公司2012年第二次临时股东大会,对公司换届议案进行审议。股东大会审议上述议案时,每一名董事候选人都将列为一项单独议案进行表决。

公司2012年第二次临时股东大会通知已于同日在中国证券报、证券时报和上海证券报及巨潮网上披露,敬请关注。

特此公告。

 湖北双环科技股份有限公司

       

一二年七月四日

附:候选人简历

张道红先生,男,197411月出生,本科学历,中国共产党党员。曾任宜化股份尿素事业部副部长,湖南宜化副总经理,双环科技副总经理兼生产部部长、常务副总、总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

王在孝先生,男,19659月出生,中共党员,大学文化程度,正高职高级经济师。曾任宜昌化工厂仪表车间技术员、车间主任、现任湖北双环科技股份有限公司董事、湖北宜化化工股份有限公司董事、湖北宜化集团有限责任公司常务副总经理。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

何原先生,男19735月出生. 中国共产党党员,大学本科学历,学士学位, 曾任双环科技企管部部长、公司监事、监事会主席。20118月起任公司副总经理。与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

万年春先生,男,1964年生,大学学历。曾任湖北双环科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任湖北双环科技股份有限公司董事、副总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

张拥军,男,197110月出生,中国共产党党员,大学专科学历,任宜化集团资本运营部副部长、宜化集团办公室副主任等职务,20096月起任双环科技董事,董事会秘书与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

张健先生,男,1954年生,中国共产党党员大学专科学历,经济师。曾任湖北双环科技股份有限董事会秘书。20096月起任双环科技董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

王远璋先生,男,1946年出生,中国共产党党员,大学本科学历,高级工程师,教授级高级经济师。19982003年任湖北省电力公司副总经理,20032006年任湖北省电力公司党委书记,总经理。现已退休。20099月起任双环科技独立董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

王小宁女士,女,汉族,19671月生,中国共产党党员,会计学教授,硕士生导师,注册会计师。1987年毕业于上海工程技术大学管理工程专业,获得学士学位;历任三峡大学教研室主任、系副主任、经管学院副院长。2008.10月起任双环科技独立董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

李守明,男, 19459月生,中共党员,武汉大学经济与管理学院教授,享受国务院政府特殊津贴专家。1965年至1970年在武汉大学数学系学习,1970年毕业留校任教至2006年退休。曾任湖北省会计高级职称评审专家、湖北省及武汉市科技咨询专家及湖北宜化独立董事。现任中国地质大学江城学院机械与电子信息学部主任、福星科技独立懂事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

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