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湖北双环科技股份有限公司六届二十六次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2120 发布日期:2012/7/6 11:08:15

证券代码:000707    证券简称:双环科技     公告编号:2012-017

湖北双环科技股份有限公司

六届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司六届二十六次董事会通知于2012528日以传真,电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于201268日以通讯表决方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为8人,实际出席会议的董事人数8人。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2011年年度股东大会的议案》,同意召开湖北双环科技股份有限公司2011年年度股东大会,审议湖北双环科技股份有限公司2011年年度报告等议案。本次股东大会审议的议案内容已经于2012317日披露在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网上,湖北双环科技股份有限公司2011年年度股东大会通知也于本日在上述媒体披露,敬请关注。

特此公告。

 湖北双环科技股份有限公司

       

一二年六月九日

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