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湖北双环科技股份有限公司六届二十五次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2209 发布日期:2012/5/16 11:03:01

证券代码:000707        证券简称:双环科技        公告编号:2012-014

湖北双环科技股份有限公司

六届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司六届二十五次董事会通知于201254日以传真,电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2012515日以通讯表决方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为8人,实际出席会议的董事人数8人。

     4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为本公司全资子公司担保的议案》。湖北双环科技股份有限公司关于为本公司全资子公司担保的公告已于同日在中国证券报、证券时报和上海证券报及巨潮网上披露,敬请关注。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。公司2012年第一次临时股东大会通知已于同日在中国证券报、证券时报和上海证券报及巨潮网上披露,敬请关注。

特此公告。

 湖北双环科技股份有限公司

       

一二年五月十六日

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