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湖北双环科技股份有限公司六届二十四次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2080 发布日期:2012/5/16 10:58:53

证券代码:000707        证券简称:双环科技        公告编号:2012-010-2

湖北双环科技股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司六届二十四次董事会通知于201246日以传真,电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2012417日以通讯表决方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为8人,实际出席会议的董事人数8人。

     4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司2012年第一季度报告》。

2、会议以8票同意0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为本公司全资子公司担保的议案》。该事项的详细情况已披露在同日的巨潮网上,敬请关注。

3、会议以8票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对本公司全资子公司进行增资扩股的议案》。该事项的详细情况已披露在同日的巨潮网上,敬请关注。

公司将召开股东大会对《湖北双环科技股份有限公司关于为本公司全资子公司担保的议案》进行审批,股东大会时间另行通知。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

       

一二年四月二十日

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