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湖北双环科技股份有限公司六届二十三次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2225 发布日期:2012/5/16 10:52:11

证券代码:000707        证券简称:双环科技        公告编号:2012-004

湖北双环科技股份有限公司

六届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司六届二十三次董事会通知于201233以传真,电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2012314在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为8人,实际出席会议的董事人数6人。因出差在外,董事张忠华、王在孝委托董事张拥军出席会议并行使表决权。

4.本次董事会会议由公司董事张拥军先生主持,公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2011年度董事会工作报告》

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2011年年报及年报摘要》

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2011年度利润分配方案》。拟以公司2011 年年末总股本464,145,765股为基数,10 股派发现金股利1.00(含税)

4会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》。公司决定续聘请大信会计师事务有限公司为本公司进行财务审计,大信会计师事务有限公司所为本公司提供审计服务的连续年限为11年。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2012年度日常关联交易的议案》 此议案为关联交易,关联董事张忠华、王在孝、因涉及同一母公司控制的关联关系而回避表决。双环科技2012年度日常关联交易的详细情况见公司同日披露的湖北双环科技股份有限公司2012年日常关联交易预计公告,公告编号:2011-006

6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于凯时k66网址董事变更的议案》。因工作变动,公司董事张忠华先生拟辞去公司六届董事会董事职务。公司董事会推荐张道红先生、何原先生为公司第六届董事会董事。张忠华先生的辞职自公司股东大会选举出新的董事,董事数量达到9人后生效。

7、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过了《关于凯时k66网址与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。为加强合作,充分发挥集团资金规模优势,进一步提高公司资金的管理水平,提高资金使用效益,公司与湖北宜化集团财务有限责任公司在平等自愿、互惠互利的原则下签订《金融服务协议》,该协议主要就双方发生的存款业务、其它业务服务及收费等进行了约定。按交易所《主板上市公司规范运作指引》的规定,我公司不得将募集资金存放于财务公司。董事会授权经营层具体办理协议签署事宜。

按协议约定,我公司及控股子公司在财务公司存款的货币资金每日余额不得超过10亿元人民币;连续十二个月内我公司及控股子公司在财务公司贷款的累计应计利息金额不得超过5,000 万元人民币。

因湖北宜化集团有限责任公司通过湖北双环化工集团有限公司持有本公司25.11%的股份;湖北宜化集团有限责任公司直接持有湖北宜化集团财务有限责任公司80%股权,因此本次交易属关联交易,关联董事王在孝、张忠华回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于湖北宜化集团财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的公告》。

8、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。本公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业 法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》 (中国银监会令〔2004〕第 5 )规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

因本次交易属关联交易,关联董事王在孝、张忠华回避表决。报告的具体内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》(报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上,敬请关注)

9、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》。为确保公司存放在财务公司的资金安全,本公司制定了相应的风险应急处置预案,预案的具体内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处理预案》(报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上,敬请关注)

10会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》(报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上,敬请关注)

11会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了湖北双环科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度(该报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上,敬请关注)

12会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了湖北双环科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案(该报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上,敬请关注)

以上第一至七项议案须经公司股东大会审议批准,公司2011年年度股东大会时间另行通知。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

                                        

                                 一二年三月十七

附:张道红先生何原先生简历

张道红先生,男,19741114日出生,大学本科学历。20079月任湖南宜化副总经理。20089月任双环科技副总经理至今。张道红先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有双环科技股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;张道红先生除在湖南宜化任副总经理外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;张道红先生任本公司总经理,符合《公司法》等相关法律、法规和本公司公司章程的规定。

何原先生,男,19735月出生.中国共产党党员,大学本科学历,学士学位。2000年至2004年在湖北宜化化工股份有限公司生产部工作;2004年至2005年在湖北宜化集团企管部工作; 20093月起任本公司企管部长。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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