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湖北双环科技股份有限公司六届二十二次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1973 发布日期:2012/5/3 10:49:50

证券代码:000707        证券简称:双环科技        公告编号:2011-034

湖北双环科技股份有限公司

六届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司六届二十二次董事会通知于2011122日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于20111213日举行,本次会议以通信表决方式举行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购半水煤气的日常关联交易预计进行调整的议案》。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购柴油的日常关联交易预计进行调整的议案》。

3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对2011年销售产品的日常关联交易预计进行调整的议案》。

4、以上议案表决时,公司关联董事张忠华先生、王在孝先生、赵大河先生均按规定回避。

以上议案的具体内容见同日披露的湖北双环科技股份有限公司关于对2011年度采购半水煤气等日常关联交易进行调整的公告,公告编号:2011-036

5会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》,股东大会召开的具体情况见同日公告的湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

                                        

                                 一一年十二月十四

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