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湖北双环科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:1922 发布日期:2012/5/3 10:48:29

证券代码:000707    证券简称:双环科技    公告编号:2011-032

湖北双环科技股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会否决了《湖北双环科技股份有限公司对外担保的议案》

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开和出席情况

(一)、会议召开情况

现场会议召开时间为:2011 1011日下午14:30

互联网投票系统投票时间:20111010日下午15:00-201110 11日下午15:00

交易系统投票具体时间为:2011 1011日上午9:3011:30

下午13:0015:00

2、现场会议召开地点:湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会议室;

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式进行;

4、会议召集人:本公司董事会;

5、会议主持人:公司董事张健;

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(二)、会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代理人631,代表股数26,289,268,占公司股份总数的5.66%

其中参加网络投票的股东627,代表股数24,822,617,占公司股份总数的5.35%

2、本公司部分董事、监事及高级管理人员。

3、湖北正信律师事务所温天相、彭磊律师对本次股东大会进行了见证,并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

1.本次会议所有提案的表决方式均为现场投票表决加网络投票的方式。本次临时股东大会审议的议案均为普通议案,经出席会议的股东所持有效投票数的50%以上同意即为通过。

2.提案审议表决情况

2.1、本次临时股东大会审议的议案是《湖北双环科技股份有限公司对外担保的议案》,表决结果为:同意11,812,146股,占出席本次股东大会有效表决权股份的44.93%;反对14,476,722股,占出席本次股东大会有效表决权股份的55.07%;弃权400股,本议案没有通过。

三、律师出具的法律意见

为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所,出席现场会议的律师为温天相、彭磊。律师出具的结论性意见为:本所暨本律师认为,双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签署并加盖公司董事会印章的湖北双环科技股份有限公司公司2011年第三次临时股东大会决议。

2、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2011

年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

       

一一年十月十一日

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