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湖北双环科技股份有限公司六届二十次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2124 发布日期:2012/5/3 10:44:42

证券代码:000707        证券简称:双环科技        公告编号:2011-028

湖北双环科技股份有限公司

六届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司六届二十次董事会通知于201198日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2011919日举行,本次会议以通信表决方式举行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对外担保的议案》。此项议案表决时关联董事张忠华、王在孝、赵大河回避。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司对外投资的议案》。决定设立新疆宜新化工有限公司。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》,决定召开2011年第三次临时股东大会,审议以上第一项议案。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

                                        

                                 一一年九月二十

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