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湖北双环科技股份有限公司六届十九次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2318 发布日期:2012/5/3 10:31:34

证券代码:000707        证券简称:双环科技        公告编号:2011-022

湖北双环科技股份有限公司

六届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司六届十九次董事会通知于2011820以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于201191举行,本次会议以通信表决方式举行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司对2011年日常关联交易预计进行调整的议案》;关联董事张忠华、王在孝、赵大河回避了表决。

2会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》,股东大会召开的具体情况见同日公告的湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

                                        

                                 一一年九月三

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