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湖北双环科技股份有限公司六届十八次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:双环科技 浏览次数:3289 发布日期:2011/8/17 14:31:32

证券代码:000707        证券简称:双环科技        公告编号:2011-019-2

湖北双环科技股份有限公司

六届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司六届十八次董事会通知于2011728日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于201188日举行,本次会议以通信表决方式举行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司二年半年度报告》。

2会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任何原先生为公司副总经理的议案》,聘任何原先生为公司副总经理,张新女士不再担任公司副总经理

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

                                        

                                 一一年八月十

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