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湖北双环科技股份有限公司六届十七次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:双环科技 浏览次数:3877 发布日期:2011/8/17 14:22:46

证券代码:000707  证券简称:   公告编号:2011-016

湖北双环科技股份有限公司

六届十七次董事会决议公告

湖北双环科技股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司六届十七次董事会于2011626日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2011711日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合相关法律法规及本公司章程的规定。  

一、会议以9票赞成,0 票弃权,0票反对审议并通过《关于发行短期融资券的议案》。
  依据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具。与其他融资方式相比,短期融资券具有成本较低、手续简便、筹资灵活等优点。
  随着公司业务发展需要,为降低公司整体财务成本、调整公司融资结构,充分参与银行间市场并补充公司发展所需营运资金,董事会同意在银行间债券市场发行额度不超过人民币4.5亿元(分期发行)的短期融资券。主要条款如下:
  发行规模:不超过人民币4.5亿元
  发行期限:2
  债券利率:根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定,并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。
  资金用途:补充营运资金、偿还银行债务
  发行方式:主承销商余额包销方式承销
  担保方式:无担保
  提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行短期融资券的事宜,包括但不限于:

1)、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及短期融资券申报和发行有关的事项;

2)、签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;

3)、办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,以及采取其它一切必要的行动。
  (4)、在股东大会通过本议案前,公司根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次短期融资券的发行尚需获得间市场交易商协会的批准。
  本议案需提交公司 2011年第一次临时股东大会审议。
  二、会议以9票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于发行中期票据的议案》。
  因中期票据利率低于银行同期贷款优惠利率,并具有发行机制灵活、信息透明、发行成本和发行风险低的优点。随着公司业务发展需要,为降低公司整体财务成本、调整公司融资期限结构,充分参与银行间市场并补充公司发展所需营运资金,董事会同意发行不超过4.5亿元人民币的中期票据。主要条款如下:
  发行规模:不超过人民币 4.5亿元
  发行期限:3-5
  债券利率:根据公司发行时市场情况并与联席主承销商协商后确定,并须以获得中国相关监管机构的批准为前提
  募集资金用途:补充营运资金、偿还银行债务
  发行方式:联席主承销商余额包销方式承销
  担保方式:无担保
  提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行中期票据有关的事宜,包括但不限于:

1)、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及中期票据申报和发行有关的事项;

2)、签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;

3)、办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,以及采取其他一切必要的行动。
  (4)、在股东大会通过本议案前,公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
  本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
  三、会议以9票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于同意召开本公司 2011年第一次临时股东大会的议案》。股东大会召开的具体情况见与本公告同时披露的公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

           

湖北双环科技股份有限公司

          会 

                             一一年七月十一

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