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湖北双环科技股份有限公司关于投资设立财务有限公司的公告-凯时k66体育

发布者:admin 浏览次数:2300 发布日期:2011/8/16 21:17:51

证券代码:000707    证券简称:双环科技     公告编号:2011-009

湖北双环科技股份有限公司关于

投资设立财务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)、本公司拟与湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)、 贵州宜化有限责任公司(以下简称“贵州宜化)共同发起设立湖北宜化集团财务有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称“财务公司”),各投资方均以现金方式出资。

(二)、财务公司注册资本拟为30,000万元。其中,宜化集团出资24,000万元,出资比例为80%;双环科技出资3,000万元,出资比例为10%。贵州宜化出资3,000万元,出资比例为10%

(三)、湖北宜化集团有限责任公司为本公司的母公司湖北双环化工集团有限公司的母公司,贵州宜化有限责任公司与本公司为同一母公司控制下的公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次对外投资构成关联交易。

本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,本次会议应到董事9人,实到9人。关联董事张忠华、王在孝、赵大河回避表决。会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过《关于投资设立湖北宜化集团财务有限公司的议案》。

目前财务公司已经获得中国银监会关于湖北宜化集团有限责任公司筹建企业集团财务公司的批复(银监复【201143号文),财务公司尚需获得中国银行业监督管理委员会关于财务公司开业的批准。本公司将根据该对外投资事项进展情况及时履行信息披露义务。此项交易无须获得股东大会的批准。

(四)、本次对外投资总额为3,000万元,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)、湖北宜化集团有限责任公司

公司名称:湖北宜化集团有限责任公司

企业类型:有限责任公司 (国有控股)

    所:湖北省宜昌市沿江大道52

注册资本:拾亿元

法定代表人:蒋远华

经营范围:化肥、化工产品制造、销售;化工设备制造、安装;危险化学品的包装物、容器生产、销售;火力发电;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);废旧物资回收(经营范围中涉及国家专项规定的从其规定)

与本公司的关联关系:为本公司的母公司湖北双环化工集团有限公司的母公司。

(二)、贵州宜化有限责任公司

公司名称:贵州宜化有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:贵州省兴义市马岭镇光明村

注册资本:肆亿元

法定代表人:冯发光

主营业务:化肥、化工产品(不含化学危险品)生产与销售;进出口贸易(国家专营的除外)

与本公司的关联关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

三、投资标的的基本情况

(一)、公司名称:湖北宜化集团财务有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准)

(二)、注册地址:湖北省宜昌市(具体以工商登记为准)

(三)、注册资本:叁亿元人民币

(四)、财务公司拟开展具体凯时k66体育的业务范围:主要经营宜化集团成员企业的人民币存款、贷款、转账结算、票据贴现、融资租赁、保险代理、信用签证、担保以及同业拆借、发行承销企业债券、有价证券投资、外汇、咨询等业务。

最终开展的凯时k66体育的业务范围,以中国银行业监督管理委员会批准并在工商行政管理机关登记的凯时k66体育的业务范围为准。

(五)、出资情况                       单位:万元

股东名称

出资方式

出资金额

出资比例

宜化集团

自有资金

24,000

80%

双环科技

自有资金

3,000

10%

贵州宜化

自有资金

3,000

10%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资协议将于本公司六届十六次董事会审议通过后签订。

五、对外投资对上市公司的影响

(一)、投资目的

公司本次投资主要是为了提高公司资金使用效率和拓宽融资渠道,借助财务杠杆作用,提升公司的市场竞争力。

(二)、对上市公司的影响

本公司与关联方共同投资成立财务公司是公司财务管控职能的延伸,设立财务公司能够有效借助集团公司整体优势实现公司发展战略规划,有助于成员单位提高资金管理水平,提高成员单位资金使用效率;有助于本公司利用集团资金平台发展自身各项业务,增强本公司的市场竞争力,有利于本公司持续健康发展。

六、独立董事意见

(一)、本次对外投资事项不违背现行的法律法规的规定,有利于投资各方的利益,同意将本议案提交董事会审议。

(二)、 本次对外投资有利于提高资金使用效率和拓宽融资渠道,有利于公司的长远发展。

(三)、本次对外投资遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定和损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

(四)、本次会议的召开、审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司关联董事在表决时均进行了回避,会议决议合法有效。

七、备查文件

(一)公司六届十六次董事会决议

(二)公司独立董事意见

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

   

  o一一年四月二十一日

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