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湖北双环科技股份有限公司六届十六次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:双环科技 浏览次数:2282 发布日期:2011/8/16 21:16:42

证券代码:000707        证券简称:双环科技        公告编号:2011-008

湖北双环科技股份有限公司

六届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司六届十六次董事会通知于201148以传真,电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2011420日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

 4.本次董事会会议由公司董事长张忠华先生主持,公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以九票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司2011年第一季度报告》。

2、会议以六票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于投资设立财务有限公司的议案》。关联董事张忠华、王在孝、赵大河回避了表决。该事项的详细内容见公司今日在巨潮网上披露的《湖北双环科技股份有限公司关于投资设立财务有限公司的公告》

3、会议以九票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2010年年度股东大会的议案》,同意召开公司2010年年度股东大会。关于召开公司2010年年度股东大会的具体事宜见公司今日在巨潮网上披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

                                        

                                 一一年四月二十一

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