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湖北双环科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知-凯时k66体育

发布者:双环科技 浏览次数:2154 发布日期:2011/8/16 21:11:33

证券代码:000707        证券简称:双环科技        公告编号:2011-007

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

(一)、本次股东大会是2010年年度股东大会。

(二)、本次股东大会由公司董事会召集。本公司于2011420日召开公司六届十六次董事会,审议通过了双环科技2011年一季度报告等议案,同意召开本次股东大会,对相关事宜进行审议。

(三)、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)、本次股东大会定于2011512日上午十点整召开。

(五)、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

(六)、出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为201156日。凡是201156日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)、会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室

二、会议审议事项

(一)、《双环科技2010年度董事会工作报告》

(二)、《双环科技2010年年报及年报摘要》

(三)、《双环科技2010年度利润分配方案》

(四)、《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》

(五)、《双环科技2011年度日常关联交易的议案》

 以上审议事项已全文刊登在201148日的巨潮资讯网上,网址,敬请关注)

  公司独立董事将在本次股东年会上作2010年度独立董事述职报告。

三、会议登记方法

(一)、登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)、登记时间:2011 56日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的上班时间,上午830分至12点整,下午14点至1730分。

(三)、登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四)、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其他事项

(一)、会议凯时k66体育的联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3591099 传 真:0712-3591099

电子信箱:[email protected]

联 系人:张健

(二)、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

五、备查文件

(一)、提议召开本次股东大会的公司六届十六次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司

           

一一年四月二十一日

:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2010年年度股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 (部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

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