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湖北双环科技股份有限公司六届十次监事会决议公告-凯时k66体育

发布者:双环科技 浏览次数:2172 发布日期:2011/8/16 20:55:55

证券代码:000707        证券简称:双环科技        公告编号:2011-005

湖北双环科技股份有限公司

六届十次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司六届十次监事会通知于2011325日以传真,电子邮件等方式发出。

2.本次监事会会议于201146日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场会议结合通讯表决方式进行。

3.本次监事会会议应出席的监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

 4.本次监事会会议由公司监事会主席何原先生主持,其他监事会成员出席了会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2010年度监事会工作报告》

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2010年年度报告及年报摘要》

监事会对此发表如下审核意见:

⑴ 公司2010年度报告由董事会组织编制,年度财务报告由大信会计师事务有限公司审计,年度报告经公司董事会、监事会审议表决通过,且将提交公司股东大会审议。2010年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

⑵ 公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;大信会计师事务有限公司对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

⑶公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定,在提出本意见前,未发现参与公司2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2010年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2010年度的财务状况和生产经营成果,我们没有异议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度利润分配方案》

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2011年度日常关联交易预计的议案》

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2010年度内部控制自我评价报告》

监事会对此发表如下审核意见:

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第七章内部控制及《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审议,并发表意见如下:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了的内部控制体系,有效的防范了各类风险,保证了公司的规范运作。公司内部控制自我评价报告真实的反映了公司内部控制的实际情况,我们没有异议。

以上第15项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。                 湖北双环科技股份有限公司

           

                       0一一年四月八日

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