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湖北双环科技股份有限公司六届十五次董事会决议公告-凯时k66体育

发布者:双环科技 浏览次数:2310 发布日期:2011/8/16 20:53:10

证券代码:000707        证券简称:双环科技        公告编号:2011-004

湖北双环科技股份有限公司

六届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司六届十五次董事会通知于2011年3月25日以传真,电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2011年4月6日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

 4.本次董事会会议由公司董事长张忠华先生主持,公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2010年度董事会工作报告》

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2010年年报及年报摘要》

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2010年度利润分配方案》

经研究决定,公司2010年度利润分配预案为:以公司2010年年末总股本计464,145,765股为基数,每10 股派现金股利0.50 元(含税),拟派现金  23,207,288.25元。本次利润分配不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

4会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》

同意续聘大信会计师事务有限公司为公司财务报表的审计单位。公司2010年的年报审计费用为75万元。目前,大信会计师事务有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为10年。

5会议审议通过了《双环科技2011年度日常关联交易的议案》

此议案为关联交易,关联董事张忠华、王在孝、赵大河因涉及同一母公司控制的关联关系而回避表决,其他非关联董事表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见

(湖北双环科技股份有限公司2011年日常关联交易预计公告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上,网址,敬请关注)

6会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》(该报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上,网址,敬请关注)

公司独立董事对此发表了独立意见。

7会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度社会责任报告》(该报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上,网址,敬请关注)

    8会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于出售深圳市双环灵顿科技发展有限公司40%的股权的议案》。 (湖北双环科技股份有限公司出售资产公告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上,网址,敬请关注)

9、以上第一至五项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

特此公告。                      湖北双环科技股份有限公司

                                        

                                 一一年四月八

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